ABN Amro neemt last in strafrechtelijk onderzoek

(Novum/Betten) - ABN Amro neemt een last van EUR 365 miljoen in verband met het strafrechtelijk onderzoek dat de Amerikaanse jusititie momenteel uitvoert. Dat heeft de bank donderdag bekendgemaakt bij de publicatie van de volledige resultaten over het eerste kwartaal.

De cijfers zelf vormen geen verrassing meer. In verband met de fusiegesprekken met Barclays publiceerde ABN Amro de kwartaalresultaten vervroegd op 16 april.

Netto komt de voorziening die ABN Amro neemt in het kader van het justitieel onderzoek neer op EUR 275 miljoen. ABN Amro laat weten actief gesprekken te voeren om de zaak op te lossen. "We geloven dat deze voorziening toereikend zal zijn om aan eventuele materiële financiële consequenties te voldoen", stelt de bank donderdag.

Het onderzoek houdt verband met een boete van USD 80 miljoen (circa EUR 66,5 miljoen) die de bank eind 2005 betaalde in verband met tekortkomingen in zijn dollar clearing-centrum in New York en de overtreding van procedures door ex-medewerkers van de bank in Dubai.

Toen de boete eind 2005 bekend werd, besloten de leden van de raad van bestuur van ABN Amro om gezamenlijk EUR 1 miljoen van de bonussen die zij over 2004 ontvingen, terug te geven. Bestuursvoorzitter Rijkman Groenink gaf toen 40% van zijn bonus terug, financieel-directeur Tom de Swaan 30% en de overige vier bestuursleden ieder 20%.

ABN Amro constateerde in 2004 dat medewerkers van het ABN Amro-kantoor in Dubai zich niet altijd hielden aan de interne richtlijnen voor betalingen in dollars die verliepen via het 'US dollar clearing center' in New York. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat in bepaalde gevallen betalingen werden uitgevoerd van en naar landen die door de Amerikaanse overheid zijn opgenomen op de lijst van verdachte landen.

Door informatie over de opdrachtgevers achter te houden, konden tussen 1997 en 2004 ongemerkte betalingen van klanten uit Iran en Libië in New York worden verwerkt. ABN Amro erkende eind 2005 dat ernstige fouten zijn gemaakt, accepteerde de sancties en betuigde haar spijt.

ABN Amro heeft inmiddels overeenstemming bereikt met het Barclays over een overname door de Britse bank. ABN Amro heeft echter ook nog Royal Bank of Scotland, Santander en Fortis toestemming gegeven voor een boekenonderzoek.