Taiwan wil ABN Amro als getuige

(Novum/Dow Jones) - ABN Amro Holding nv wordt samen met Merrill Lynch & Co en Credit Suisse Group genoemd onder de buitenlandse banken die medewerking hebben toegezegd aan de Taiwanese overheid bij een onderzoek naar vermeende witwaspraktijken van de voormalige president van het land en zijn familie. Dat maakt een Taiwanese aanklager dinsdag bekend.

Het onderzoeksteam dat het onderzoek naar vermeend witwassen door de voormalige president Chen Shui-bian en zijn familie leidt, heeft medewerking gevraagd aan meer dan vier buitenlandse banken, aldus de aanklager, die anoniem wil blijven. "We willen dat de banken optreden als getuigen", aldus de aanklager.

Het onderzoek werd eerder deze maand ingesteld door Taiwan, na een vergelijkbare stap van de Zwitserse autoriteiten.

Woordvoerders van ABN Amro en Credit Suisse waren niet direct bereikbaar voor commentaar. Een Merrill Lynch-woordvoerder zei dat de Amerikaanse bank 'samenwerkt met de autoriteiten, zoals gebruikelijk'.

Een bron die niet bij naam genoemd wil worden, zegt tegen Dow Jones dat met name de private banking-onderdelen van ABN Amro in Taiwan bij de zaak betrokken zijn. Deze staan op het programma om eind dit jaar te worden geïntegreerd bij Fortis, dat ABN Amro's private banking-onderdelen wereldwijd overnam.

Uit Zwitserse documenten waar de Taiwanese parlementariër Hung Hsiu-chu van de Kuomintang-partij de hand op heeft weten te leggen, blijkt dat de zoon en schoondochter van Chen in 2007 $31 miljoen hebben overgemaakt naar haar Zwitserse bankrekening.

De voormalige president heeft daarnaast toegegeven dat zijn vrouw $20 miljoen aan campagnegeld heeft weggesluisd naar het buitenland, buiten zijn medeweten.

Er loopt ook al een onderzoek naar de voormalige president inzake een bedrag van NT$14,8 miljoen ($480,500) aan buitengewone onkosten. In dezelfde zaak staat zijn vrouw terecht voor corruptie en valsheid in geschrifte.